重生之娱乐天王:兆新股份:第五届董事会第十七次会议决议

时间:2019年12月01日 17:41:27 中财网
原标题:www.3158sun.com:第五届董事会第十七次会议决议公告

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证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2019-093

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次
会议于2019年11月30日14:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一
期5层509-510单元公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议以紧急会议方式
召集与召开,重生之娱乐天王:会议通知于2019年11月29日以电子邮件、电话方式通知全体董
事、监事和高级管理人员。会议应参加董事7名,实际参与表决的董事7名,董
事会由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、
法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决方式审议了以下议案:

1、会议以0票同意,6票反对,0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇
通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提请的<关于罢免张文先生之公司董
事及董事长职务的临时议案>提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议
案》,关联董事张文先生回避表决了本议案;

本议案的具体内容及反对理由请详见公司2019年12月2日在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.133410.com/578)上刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五
次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明公告》。


2、会议以0票同意,6票反对,0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇
通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提请的<关于罢免翟建峰先生之公司
副董事长和董事职务的临时议案>提交公司2019年第五次临时股东大会审议的
议案》,关联董事翟建峰先生回避表决了本议案;

本议案的具体内容及反对理由请详见公司2019年12月2日在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.119sblive.com/134)上刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五


次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明公告》。


3、会议以0票同意,6票反对,0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇
通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提请的<关于罢免杨钦湖先生之公司
董事职务的临时议案>提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》,关联
董事杨钦湖先生回避表决了本议案;

本议案的具体内容及反对理由请详见公司2019年12月2日在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.muj.83jbs.com)上刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五
次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明公告》。


4、会议以0票同意,6票反对,0票弃权否决了《关于将公司股东深圳市汇
通正源股权投资基金合伙企业(有限合伙)提请的<关于重新调整部分董事薪酬
标准的临时议案>提交公司2019年第五次临时股东大会审议的议案》,关联董事
张文先生回避表决了本议案;

本议案的具体内容及反对理由请详见公司2019年12月2日在《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://viw.133410.com/308)上刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五
次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明公告》。


5、会议以7 票同意,0 票反对,0票弃权审议通过了《关于审议<董事会关
于公司股东向公司2019年第五次临时股东大会提请增加临时议案的特别声明>
的议案》。


本议案的具体内容请详见公司2019年12月2日在《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://viw.133410.com)
上刊登的《董事会关于公司股东向公司2019年第五次临时股东大会提请增加临
时议案的特别声明公告》。




特此公告。




深圳市兆www.3158sun.com股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二日


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